Planetarna istraga počela je u ponedjeljak nakon što je njemački list Sueddeutsche Zeitung u nedjelju objavio vijest o curenju 11,5 milijuna dokumenata iz jedne panamske odvjetničke tvrtke koji otkrivaju da su svjetski bogataši, državnici, FIFA, 140 istaknutih političara, uz pomoć te tvrtke skrivali novac u poreznim oazama. Među njima se navodno nalaze i tri hrvatske tvrtke.

Odvjetnička tvrtka je objavu dokumenata "Panama Papers" nazivala "zločinom" i "napadom na Panamu".

Istraga u kojoj sudjeluje novinarski konzorcij od 100 dnevnih listova odnosi se na razdoblje od gotovo 40 godina, od 1977. sve do prosinca 2015. te  pokazuje da su neke tvrtke registrirane u poreznim oazama korištene za pranje sumnjiva novca, trgovinu oružjem i drogama te za utaju poreza.

Porezne vlasti Australije i Novog Zelanda počele istragu

Porezne vlasti u Australiji i Novom Zelandu počele su u ponedjeljak istraživati lokalne klijente koji su poslovali s tvrtkom u Panami pošto je u nedjelju procurilo 11,5 milijuna dokumenata iz odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca.

Australske porezne vlasti (Australian Tax Office, ATO) objavile su u ponedjeljak da istražuju više od 800 bogatih klijenta odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.

"Sada smo identificirali više od 800 pojedinaca poreznih obveznika i povezali smo njih 120 s offshore tvrtkom u Hong Kongu", objavio je australski porezni ured.  

Istragu su počele i porezne vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Reuters John Nash iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.

Agencija AFP prenosi da su se poreznom oazom preko panamske tvrtke koristili brojni svjetski lideri, prema dokumentima koji otkrivaju da je 140 političkih dužnosnika i istaknutih osoba u tome sudjelovalo. Među njima su osobe bliske ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu koji su prema dokumentima "zamračili" 2 milijarde dolara.

"Putinovi suradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli utjecaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom", piše na svojoj mrežnoj stranici Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).

Među dokumentima otkrivenima u nedjelju navedeno je i ime ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, zatim oca današnjeg britanskog premijera Davida Camerona koji je umro, kao i dužnosnika bliskih bivšem venezuelskom predsjedniku Hugu Chavezu koji je umro 2013.

"Nikad nisam skrivao svoju imovinu", ustvrdio je islandski premijer Sigmundur Dvid Gunnalugsson, osumnjičen da je skrio milijune dolara na britanskim Djevičanskim otocima, prenosi AFP.

Kineski državni vrh, FIFA, nogometne zvijezde

Visoki dužnosnici kineskog režima, među njima Denx Jiagui, suprug starije sestre kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kao i Li Xiaolin, kći bivšeg kineskog premijera Li Penga također su sklanjali novac u porezne oaze preko panamske odvjetničke tvrtke, piše AFP.

Godine 2009., kada je njegov šogor bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsjednik, Deng je postao jedini dioničar dva ′paravan′ poduzeća na britanskim Djevičanskim otocima, otkriva ICIJ.

U lipnju 2012. agencija Bloomberg  otkrila je da Deng Jiagui i njegova supruga posjeduju više stotina milijuna dolara u nekretninama i vrijednosnim papirima. Otkako je stupio na vlast krajem 2012.,  predsjednik Xi Jinping ističe da mu je cilj iskorijeniti korupciju.

Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se kći bivšeg premijera Li Penga u vrijeme kada je bio na dužnosti koristila uslugama zaklade u  Liechtensteinu, koja je bila povezana s tvrtkom registriranom na Djevičanskim otocima.

Svijet nogometa, već načet višemjesečnim skandalom čelnika FIFA-e, također je upleten u poslovanje s panamskom poreznom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne nogometne federacije koristili su se offshore tvrtkama koje je osnovao odvjetnički ured Mossack Fonseca.

I Michel Platini navodno se koristio uslugama odvjetničke tvrtke Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda, a navodi se i ime Lionela Messija.

Mossack Fonseca: To je napad na Panamu

"To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne cijeni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli poduzeća", rekao je o objavi dokumenata za agenciju AFP Ramon Fonseca Mora, direktor i jedan od dvojice osnivača odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.

Prema njegovim riječima "dva su načina gledanja na svijet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze", rekao je i objasnio "da postoji rat među zemalja koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja poduzeća i građane".

Ramon Fonseca je rekao da je njegov ured oformio više od 240.000 tvrtki, a "velika većina" njih osnovana je "u legitimne svrhe". Ističe da njegov odvjetnički ured nije odgovoran za aktivnosti kompanija.

"Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, odvjetnici, trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo", rekao je.  

ICIJ piše kako dokumenti pokazuju da banke, odvjetnički uredi i drugi akteri koji rade u poreznim oazama često zaboravljaju na svoju zakonsku obvezu da moraju provjeriti nisu li njihovi klijenti upleteni u kriminalna poduzeća.  

Vlada Paname ustvrdila je u nedjelju da će "odlučno surađivati" s pravosuđem ako se otvori sudska istraga, javljaju mediji.

Dometi afere Panama Papers

"Ovo će curenje vjerojatno biti navjeći udarac nanesen poreznim oazama zbog obima dokumenata", rekao je za BBC Gerard Ryle, direktor ICIJ-a.

"To otkriće pokazuje u kojoj su mjeri štetne prakse i kriminal duboko ukorijenjeni u offshore tvrtke", smatra Gabriel Zucman, ekonomist sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji.

Dometi afere Panama Papers već sada se uspoređuju s WikiLeaksom, osnovanim 2006. koji se specijalizirao za objavu tajnih dokumenata. Njegov osnivač Edward Snowden, koji je razotkrio goleme razmjere prisluškivanja i obavještajnu aktivnost Sjedinjenih Država, komentirao je "Panama Papers" riječima: "Najveće curenje u povijesti novinarstva ugledalo je svjetlost dana i odnosi se na korupciju", piše Lider.

Iz hrvatskog Ministarstva financija u ponedjeljak su poručili da pozorno prati događaje vezane uz aferu "Panama Papers" i da poduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje vezane za informacije o eventualnoj povezanosti s hrvatskim tvrtkama ili hrvatskim građanima.

Premijer Tihomir  Orešković rekao je da još uvijek ne znaju o kojim je hrvatskim tvrtkama riječ. "Naše Ministarstvo financija ima urede koji će to provjeriti i ako se potvrdi, iskomunicirat ćemo to s javnosti. Nisam još razgovarao s ministrom, ali taj ured baš postoji iz tog razloga.", izjavio je premijer.

"Mjerodavne službe Ministarstva financija pozorno prate događaje vezano za aferu ′Panama Papers′ i poduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje vezano za informacije o eventualnoj povezanosti s hrvatskim tvrtkama ili hrvatskim građanima", odgovorilo je Ministarstvo na upit Hine.

No, ne iznose nikakve detalje pozivajući se na poreznu tajnu. Naime, Općim poreznim zakonom propisano je da je porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.

Iz Ministarstva dodaju i da Ured za sprječavanje pranja novca, kao hrvatska financijsko-obavještajna jedinica, u svom radu pribavlja bankovne, osobne i obavještajne podatke iz zemlje i inozemstva.

Sukladno međunarodnim standardima  i odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma "postupci Ureda su tajni i Ured nije ovlašten u javnosti iznositi informacije, podatke i dokumentaciju prikupljenu sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma", navodi se u odgovoru Ministarstva.